Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 «Рассмотрение поступивших от акционеров Родиной О.В., Устинова И.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 1 принято решение: «1.1. Признать поданные акционерами Родиной О.В., Устиновым И.В. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Кировский завод», Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «Кировский завод» и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов:
- В Совет директоров ПАО «Кировский завод»: Плетнева Наталия Павловна, Сизов Илья Константинович, Устинов Игорь Владиславович;
- В Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»: Жолнеровский Дмитрий Леонидович».
По вопросу № 2 «Рассмотрение поступившего от акционера – Компании с ограниченной ответственностью КЗ ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 2 принято решение:
«2.1. Признать поданное акционером – Компанией с ограниченной ответственностью КЗ ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Кировский завод», Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «Кировский завод» и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов:
- В Совет директоров ПАО «Кировский завод»: Гущев Игорь Владимирович, Феликсов Алексей Владимирович, Фурсов Алексей Васильевич;
- В Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»: Наумкина Галина Анатольевна».
По вопросу № 3 «Рассмотрение поступившего от акционера – ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По вопросу № 3 принято решение: «3.1. Признать поданное акционером – ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Кировский завод», Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «Кировский завод» и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов:
- В Совет директоров ПАО «Кировский завод»: Кондратьев Роман Александрович, Семененко Георгий Петрович, Семененко Лариса Ивановна, Ерошок Дмитрий Борисович, Шилин Владимир Александрович;
- В Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»: Сомова Татьяна Викторовна, Плотникова Ирина Леонидовна, Холманова Елена Владимировна».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2023.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2023, протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 4.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2022 г. № 41/167)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 07.02.2023г.